БАКУ /Trend/ - В Азербайджане минимальная сумма электронных денежных переводов, о которых финансовые институты должны предоставлять информацию в Службу финансового мониторинга, будет рассчитываться по новому порядку.
Соответствующее решение, подписанное 21 апреля председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджана Зауром Фатизаде, вступает в силу 1 октября.
Согласно закону «О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма», сведения и документы по операциям электронных переводов денежных средств на сумму, равную или превышающую минимальный порог, установленный органом финансового мониторинга, предоставляются финансовыми институтами в орган финансового мониторинга.
По новому решению минимальный порог суммы операций по электронному переводу денежных средств за один календарный год, о которых финансовые институты должны предоставлять сведения и документы в Службу финансового мониторинга Азербайджанской Республики, устанавливается в размере 20 000 манатов или эквивалента в иностранной валюте и будет применяться в отношении каждой последующей операции клиента по электронному переводу денежных средств.
Отметим, что основное изменение заключается не в увеличении суммы электронных денежных переводов, а в изменении порядка расчета данного порога. Так, в предыдущем решении минимальная сумма также составляла 20 тысяч манатов. По новому решению этот порог определяется за один календарный год и будет применяться к каждой последующей операции по электронному денежному переводу, осуществляемой клиентом в течение этого года.
Также соответствующие лица до 31 декабря 2027 года должны обеспечить предоставление в Службу финансового мониторинга Азербайджанской Республики сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, являющихся их клиентами до вступления данного решения в силу.
Кроме того, решением в новой редакции утверждено «Правило представления сведений и документов в Службу финансового мониторинга Азербайджанской Республики обязанными лицами, а также лицами, оказывающими аудиторские услуги».
