БАКУ/ Trend/ - В условиях санкций, введенных США и западными странами против Ирана, вступление страны в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) может создать определенные трудности.
Как сообщил Trend иранский эксперт Фаршид Багерян, санкции заставляют Иран экспортировать нефть и другие товары через подставные компании, которые помогают обходить ограничения.
"Присоединение к ФАТФ значительно усложнит создание этих компаний и затруднит тайную продажу иранской нефти и продукции. Это может привести к финансовым проблемам для страны", — пояснил Багерян.
Напомним, что в ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с его ядерной программой. За это время под ограничения попали более 700 банков, компаний и физических лиц, связанных с экспортом иранской нефти.
На последнем заседании ФАТФ Ирану было вынесено предупреждение: если страна не улучшит выполнение своих обязательств, она может быть окончательно включена в список несотрудничающих юрисдикций. Иран выполнил 37 из 41 шага, предложенных ФАТФ.
Оставшиеся четыре пункта касаются изменений в законодательстве. Правительство Ирана внесло на рассмотрение парламента поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, Закону о борьбе с финансированием терроризма, а также предложило присоединение к Палермской конвенции о борьбе с транснациональной организованной преступностью и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ФТ). Хотя парламент одобрил эти документы и направил их в Консультативный совет, ФТ и Палермская конвенция пока не получили окончательного одобрения.
ФАТФ была создана в 1989 году по инициативе группы G7 для борьбы с отмыванием денег. Организация насчитывает 37 членов, а её секретариат находится в Париже.
Иран включен в "черный список" ФАТФ с 2007 года, а с 2009 года против страны действуют ответные меры, что вынудило государства проявлять осторожность в финансовых и банковских операциях с Ираном. В 2016 году меры в отношении Тегерана были временно приостановлены.
Однако 21 февраля 2020 года ФАТФ вновь внесла Иран в список несотрудничающих стран.
