Азербайджан, Баку, 2 октября /корр. Trend Д.Насибова/
С целью ознакомления банковского сектора Азербайджана с международными санкциями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал тренинговую программу.
Тренинги проводятся в Баку 2-4 октября при поддержке ЕБРР. Программа разработана правительством Люксембурга.
"Эти семинары проводятся во многих странах, и мы придаем большое значение эффективности данных тренингов", - сказал юрист, гендиректор тренинговой организации Lessons Learned Тим Паркмен (Tim Parkman).
В повестку семинара входят разработка и применение подхода, основанного на рисках, по корпоративному банковскому делу; оценка и анализ клиентов на основе рисков, управления; разработка подхода по рискам, связанного с финансовыми институтами, и другие вопросы.
На сегодняшней встрече обсуждаются национальная база в Азербайджане, политика общих санкций для борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
В работе семинара участвуют представители AG Bank, Demirbank, Bank Respublika, Rabitabank, Accessbank, Unibank.
Участники семинара ознакомились с международными актами, в частности с Конвенцией Совета Европы по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, их выявлением, изъятием и конфискацией от 1990 года, с законом Азербайджана "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от первого марта 2003 года, законом "О борьбе с коррупцией" от 13 января 2004 года, деятельностью Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) и т.д.
Азербайджан представлен в MONEYVAL с 2002 года.
MONEYVAL проводит четвертый раунд оценки национальных систем стран-членов, входящих в структуру, с 2010 года. Оценка Азербайджана по соблюдению рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) занесена в рабочий план MONEYVAL на 2013 год. Эта оценка охватывает эффективность системы и практическое применение законодательства в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
FATF обновила рекомендации по противодействию легализации полученных преступным путем денежных средств и имущества (40), и в области борьбы с финансированием терроризма (9). Рекомендации FATF в новой редакции были приняты на очередном пленарном заседании группы, прошедшем с 15 по 17 февраля 2012 года.
Обновление стандартов, проводившееся в результате совместного сотрудничества с соответствующими государственными органами, частным сектором и гражданским обществом, преследует цель еще большего усиления глобальных механизмов защиты от существующих и потенциальных угроз.
В рамках рекомендаций FATF Указом Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года была создана Служба финансового мониторинга при ЦБА.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.