БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо ОАО Bank of Baku на 10 тысяч манатов.
Об этом сообщили в ЦБА.
"В рамках текущих надзорных мероприятий ЦБА к административной ответственности привлечено должностное лицо ОАО Bank of Baku. В связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, решением Наримановского районного суда города Баку должностное лицо ОАО Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов на основании статьи 598.1.1 Кодекса об административных проступках", - заявили в Центробанке.
Согласно открытым данным Государственной налоговой службы о налогоплательщиках, ИНН (VÖEN) ОАО Bank of Baku — 1700038881. Юридический адрес банка: город Баку, Наримановский район, проспект Мустафы Кемаля Ататюрка, дом 42.
По информации, уставный капитал банка составляет 528,7 миллиона манатов. Банк поставлен на государственный налоговый учёт 1 февраля 2005 года, ИНН выдан 16 июня 2004 года.
В данных налогового учета законным представителем банка указан Гулиев Гасан Джафар оглы. Банк зарегистрирован как активный налогоплательщик и прошел регистрацию для целей НДС. Также в информации отмечается, что ОАО Bank of Baku не является рискованным налогоплательщиком, а его налоговая задолженность составляет 0 манатов. Последняя выписка из реестра была выдана 30 июля 2026 года.
ОАО Bank of Baku основано в 1994 году и является одним из финансовых институтов Азербайджана, предоставляющих розничные и корпоративные банковские услуги.
Отметим, что в рамках текущих контрольных мероприятий, проводимых ЦБА, проверяется соблюдение финансовыми институтами требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
