Азербайджан, Баку, 27 марта /корр. Trend А.Ахундов/
В феврале 2013 года в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступило 21015 данных по подозрительным и текущим операциям против 19 тысяч данных в январе.
В феврале 2012 года в службу поступило 18 405 данных.
Об этом говорится в статистическом отчете службы, опубликованном на сайте организации в среду.
Согласно отчету, в 2012 году в службу поступило около 260 тысяч данных против 280 тысяч данных на конец 2011 года.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.