Узбекистан, Ташкент, 1 декабря /корр. Trend Д. Азизов/
Узбекистан и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщил Trend в четверг источник в правительственных кругах республики.
Соглашение подписали директор департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси Александр Максименко и исполняющий обязанности начальника департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана Баходыр Зиляев.
Документ был подписан в рамках пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в китайском Сямыне.
Как сообщалось ранее, в Узбекистане закон "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" был принят парламентом в августе 2004 года, вступив в силу 1 января 2006 года. В марте 2008 года сенат Узбекистана внес в закон поправки, ужесточающие контроль.
В частности, по сравнению с предыдущей редакцией закона, было расширено определение термина "финансирование терроризма", усовершенствован порядок контроля над проведением финансовых операций физическими и юридическими лицами, расширен перечень финансовых организаций, обязанных осуществлять надлежащий контроль по установленным нормам, определен механизм взаимодействия финансовых организаций со специально уполномоченным госорганом - департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана.