БАКУ /Trend/ - В ходе регулярного мониторинга, проводимого Центральным банком РФ, была обнаружена просрочка в направлении Банком "МБА-Москва" отчетной информации о совершении операции клиентом банка. Об этом сообщили Trend в среду в Международном банке Азербайджана (МБА), комментируя вопрос привлечения ЦБ РФ к административной ответственности "Банк "МБА-МОСКВА" ООО за нарушение закона об отмывании денег.
"Ввиду того, что данное нарушение является первым за все время работы банка, по своему характеру является неумышленным и малозначительным, а также то, что причины и условия, способствующие его совершению, были устранены, банку было вынесено предупреждение", - сказали в банке.
С момента внесения в КоАП РФ положений, делегирующих Банку России полномочия по рассмотрению административных дел о нарушении закона № 115-ФЗ, Центральный банк обязан привлекать к административной ответственности кредитные организации вне зависимости от тяжести совершенного правонарушения, степени его общественной опасности, обстоятельств его совершения, в том числе технических. Информация о назначении банкам административных наказаний является инсайдерской информацией, обязательна к размещению на официальном сайте Банка России, и носит массовый характер.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. В настоящее время 50,2 процента доли в капитале банка принадлежит государству, 49,8 процента - частным акционерам.
"Банк "МБА-Москва" OOO (генеральная лицензия Банка России № 3395) основан в 2002 году, является дочерней структурой ОАО "Международного банка Азербайджана".
Сегодня Банк "МБА-Москва" - универсальный банк, входит в ТОР 150 крупнейших российских кредитно-финансовых учреждений. В настоящее время сеть банка представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.