БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана добавила в список юридических и физических лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, гражданина России Алиaсхаба Кебекова, разыскиваемого властями РФ в связи с причастностью к терроризму.
Об этом говорится в сообщении службы, размещенном на ее сайте.
Соответствующие изменения внесены в соответствии с обновленным международным списком Комитета по санкциям Совета безопасности ООН в отношении "Аль-Каида" и резолюции за №1267 и №1989.
В 1999 году СБ ООН была принята резолюция за №1267 о замораживании финансовых средств организации "Аль-Каида" и движения "Талибан" и создании Комитета по санкциям в отношении "Аль-Каиды" и "Талибан".
Резолюция за № 1373 (2001) гласит о недопустимости финансирования террористической деятельности и создании контртеррористического комитета, в рамках которого также был утвержден международный список.
Это уже четвертое изменение, внесенное в список в 2015 году. Ранее из списка был удален ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд физических лиц.
Обновление проводится на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.
В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании представления министерства иностранных дел страны. Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Илаха Мамедли)
Твиттер: @AzadHasanli
