БАКУ /Trend/ - Как предусматривается, Центральный банк Азербайджана будет проводить оценку рисков легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма, а также осуществлять надзорные меры не на уровне отдельных финансовых институтов, а в отношении финансовых групп в целом, в которые они входят.
Об этом сказал председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджана Азер Амирасланов на сегодняшнем заседании комитета в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.
Он отметил, что предлагаемые изменения подготовлены на основе 26-й и 27-й рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
По словам А. Амирасланова, надзор будет осуществляться не на уровне одного банка, одной страховой компании или одной инвестиционной компании, а на уровне всей финансовой группы, в которую входят эти финансовые институты.
Он отметил, что здесь предусматривается системный риск-ориентированный надзор. В этих рамках будет проводиться оценка риск-профиля и определяться интенсивность надзора. «Если риск высокий, надзор будет более интенсивным», — сказал председатель комитета.
По его словам, если произойдут изменения в управленческой и организационной структуре финансовой группы или финансового института, изменится список бенефициарных владельцев, произойдут существенные изменения в видах деятельности, клиентской базе или географической сфере деятельности, риск-профиль будет переоценен.
А. Амирасланов добавил, что еще одним важным критерием является увеличение масштаба операций финансовой группы или финансовой компании. Так, если в течение года масштаб операций увеличится на 40 процентов и более, автоматически будет проведена дополнительная оценка рисков.
Депутат подчеркнул, что это будет одним из основных критериев риск-ориентированного надзора.
«Этот законодательный акт станет одним из следующих шагов с точки зрения выполнения требований FATF», — сказал он.
