БАКУ /Trend/ - В рамках текущих надзорных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджана (ЦБА), должностные лица двух ломбардов и одной лизинговой компании привлечены к административной ответственности.
Об этом сообщили в ЦБА.
Надзорные мероприятия были связаны с нарушением требований законодательства в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно информации, решением Низаминского районного суда города Баку должностное лицо ООО «TAHK» было оштрафовано на 2 тысячи манатов на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных проступках.
По другому делу решением Ширванского городского суда должностное лицо ООО «Anex Lombard» было оштрафовано на 2 тысячи манатов на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных проступках.
Кроме того, решением Гарадагского районного суда города Баку к административной ответственности были привлечены ООО «Azmaş lizinq» и его должностное лицо. Компания была оштрафована на 21 тысячу манатов на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.4 Кодекса об административных проступках, а должностное лицо компании — на 3 тысячи манатов.
