БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил правила упрощенной идентификации и верификации.
Ранее данные правила определялись органом финансового мониторинга на основе оценки, проведенной по рискам, которые могут вызвать финансовые операции и деловые отношения клиента.
Согласно информации, опубликованной на сайте правовых актов при министерстве юстиции страны, данные правила связаны с борьбой против легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путём, а также против финансирования терроризма.
Согласно документу, субъекты мониторинга могут применять меры по упрощенной идентификации и верификации в отношении следующих клиентов: non-life страховые компании, нотариусы, аудиторы, государственные органы, международные организации, в которые входит Азербайджан, акционерные общества, чьи акции находятся в листинге на фондовой бирже (за исключением кредитных организаций).
Кроме того, субъекты мониторинга могут применять меры по упрощенной идентификации и верификации в отношении финансовых операций и деловых отношений, соответствующих следующим критериям: кредиты, предоставляемые физическим лицам (менее 15 тысяч манатов), денежные переводы внутри страны (менее 15 тысяч манатов), операции с ценными государственными бумагами, операции по выплате зарплат, пенсий, стипендий и социальных пособий, услуги по страхованию иному чем жизнь.
Правила упрощенной идентификации и верификации вступили в силу с шестого ноября 2015 года.
В Азербайджане функцию финансового контроля выполняет Служба финансового мониторинга при Центробанке, которая создана 23 февраля 2009 года.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Официальный курс на 11 ноября составляет 1,0504 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @AzadHasanli
