Замоскворецкий суд Москвы в пятницу начнет слушания по существу уголовного дела в отношении бывшего бизнесмена Савелия Бурштейна, обвиняемого в мошенничестве и легализации совместно с соучастниками 20 миллионов долларов из бюджетных средств Туркменистана, сообщила РИА Новости адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы экс-предпринимателя.
Материалы дела были переданы в Замоскворецкий суд в начале сентября, однако слушания до сих пор так и не состоялись, поскольку дело планировалось передать по подсудности в Лефортовский суд, но этого не произошло.
"На состоявшихся предварительных слушаниях на 11 декабря было назначено первое заседание, на котором начнется рассмотрение дела по существу в открытом режиме", - сказала Ставицкая.
По ее словам, на предстоящем заседании прокуроры огласят обвинительное заключение, затем обвиняемый Бурштейн сообщит суду свое отношение к обвинению.
По словам адвоката, на предварительном слушании сторона защиты заявляла ходатайство о возвращении дела прокурору из-за того, что обвинение, с точки зрения адвокатов, неконкретно. Однако суд отказал защитникам в удовлетворении этого ходатайства.
Бурштейн обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
По данным следствия, Бурштейну вменяется то, что в сентябре 2002 года он в составе организованной группы незаконно использовал электронную систему платежей "Свифт" и перечислил 20 миллионов долларов, находящихся в центральном банке Туркмении, в банки России и Латвии.
Затем через подставное лицо злоумышленники получили за вычетом комиссионных 19,3 миллиона долларов. В группу входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков, и два гражданина Туркмении.
Материалы данного дела были выделены из другого, по которому в 2004 году был на четыре года колонии осужден председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус и оправдан бывший работник Центрального банка Туркмении Мурад Гарабаев.
В 2002 году из Центрального банка Туркмении были похищены 40 миллионов долларов.