На следующей неделе ожидается визит в Баку эксперта из Совета Европы Клаудио Стролиго для проведения консультаций по направлениям борьбы с отмыванием в Азербайджане "грязных" денег и финансированием терроризма.
Как сообщил Trend в пятницу генеральный директор НБА, руководитель межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег Руфат Асланлы, он принимал участие на прошедшей в Баку 30 октября 2006 года конференции "Правовые рамки в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями", организованной посольством США в Азербайджане, Советом Европы и правительством Азербайджана.
Для обсуждения текущего положения и последующих действий правительством Азербайджана в этих направлениях 24 января 2007 года в Баку побывал представитель Министерства юстиции США.
Международные организации призвали создать национальную стратегию и за несколько лет Азербайджан предпринимает меры на основе поручения главы страны по усилению деятельности правоохранительных органов в направлении борьбы по отмыванию денег, международного преступления, коррупции, торговли людьми. Помимо этого проведены институциональные реформы в соответствии с нормами, предусмотренными в Конвенциях ООН, FATF.
В подготовленном законопроекте "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" предусмотрен опыт других стран и международные принципы. Он определяет требования к органу, осуществляющему финансовый надзор и обязательства, создание органа финансовой разведки, сбор сведение по финансированию терроризма и оказание помощи соответствующим органам для борьбы с этим преступлением. По словам Р.Асланлы, по имеющимся данным рассмотрение законопроекта намечается на вессенней сессии Милли меджлиса.
В настоящее время также ведется работа по созданию органа финансовой разведки.
В мире существуют 4 модели создания органа финансовой разведки - полицейская, административная, гибридная и прокурорская. Р.Асланов считает. Что модель, которую будет приемлемой для Азербайджана будет указана в законе.