Азербайджан, Баку, 6 февраля /корр. Trend И. Халилова/
Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) сократила список государств, идентификационные данные которых не требуют раскрытия в ходе проведения финансовых операций, а также государств, возможно участвующих в финансировании терроризма, незаконном обороте наркотических и психотропных средств, поддерживающих транснациональную организованную преступность, в том числе вооруженный сепаратизм, экстремизм, сообщили Trend в среду в службе.
"Из этого списка исключены Монтсеррат и Уругвай", - сказали в службе.
На сегодня в списке, утвержденном СФМ, находится 17 стран - Армения, Афганистан, Иран, Ирак, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кот-д'Ивуар, Гватемала, Лаос, Либерия, Мьянма, острова Науру, Ниуэ, Сомали, Судан, Таиланд и Вьетнам.
Ранее изменения были внесены в список, утвержденный второго марта 2010 года, вследствие чего число стран в нем снизилось с 46 до 33. Ряд стран, находившихся в ранее утвержденном списке, выполнили обязательства, поставленные FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) и другими международными организациями, и проведение мероприятий в этом направлении способствовало их выведению из списка. После были и другие решения по сокращению списка стран из этой категории.
При составлении этого списка учитываются заявления и решения ООН, Совета Европы, ОБСЕ, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), МВФ, FATF, MONEYVAL и других международных организаций.
Согласно действующему законодательству, субъекты мониторинга должны выявить цель и сущность незаконных операций с денежными средствами, а также других операций с имуществом со странами, включенными в список, и немедленно проинформировать об операциях с этими странами СФМ.
Служба финансового мониторинга при ЦБА создана в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, неправительственных организаций, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
