Азербайджан, Баку, 3 августа /корр. Trend И.Халилова /
Международный валютный фонд (МВФ) выделил техническую помощь Азербайджану в целях противодействия отмыванию "грязных денег" и финансированию терроризма, сказали во вторник в правительстве страны.
"Для обсуждения деталей программы технического содействия в Баку находилась миссия МВФ, в которую входили директор Департамента по вопросам отмывания денег, финансирования терроризма Джузеппе Ломбардо, главный экономист Департамента по финансовым вопросам Даниэль Телесклаф (Thelesklaf) и другие лица", - сказали в правительстве.
Основная задача миссии заключалась в проведении оценки и изучении программ и процедур, относящихся к информационным технологиям, включая тренинги по финансовому мониторингу. Эксперты фонда выразили готовность оказать содействие в подготовке внутренних процедур для Службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Азербайджан стал в 2003 году первой страной, прошедшей оценку согласно новым предписаниям экспертной группы Совета Европы Moneyval. Это комплекс отдельных оценок соответствия каждому стандарту FATF по принципу "40 + 8" (40 стандартов противодействия отмыванию "грязных денег" и 8 - по противодействию финансированию терроризма). Однако каждый из стандартов имеет несколько абзацев' в сумме составляющих около 180 подпунктов.
На основе оценки Азербайджан был отнесен к категории стран' в основном' соответствующих обновленным стандартам FATF. С того момента стандарты дополнены новым стандартом о противодействии финансированию терроризма. Вторая оценка была проведена в 2008 году, которая также была охарактеризована как конструктивная. Всего в Азербайджане были проведены три всеобъемлющие оценки.
После проведенных оценок Азербайджан принял закон "О противодействии отмыванию полученных преступным путем денежных средств и имущества и финансированию терроризма" и в прошлом году при Центральном банке была создана Служба финансового мониторинга.
Служба должна организовать централизованную электронно-информационную систему с целью сбора данных, регистрации юридических и физических лиц, о которых служба финансового мониторинга имеет информацию, касающуюся участия в легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
Мониторинги службы охватят кредитные организации, страховые и перестраховочные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, лизинговые услуги кредитных организаций, денежные переводы через почтовые отделения и другие организации, ломбарды, инвестиционные фонды, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, неправительственные и религиозные организации, организаторов лотерей, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества лиц (риэлторов), а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
В конце прошлого года Комитет экспертов Совета Европы MONEYVAL сделал заявление в связи с решением об устранении специального режима мониторинга, применяемого Комитетом в отношении Азербайджана с 2006 года, и о переходе к обычной процедуре оценки, которая проводится в отношении других стран. Такое решение было принято в связи с достижениями Азербайджана по формированию и применению законодательства в области противодействия легализации полученных преступным путем денежных средств и имущества и финансированию терроризма, а также в связи с началом деятельности Службы финансового мониторинга при Центральном банке.